 "Asianet Image")
सार
नवी दिल्ली [भारत], (ANI): प्रवर्तन संचालनालयाने (ED) WTC ग्रुपचा प्रमोटर अशिष भल्ला यांना रिअल इस्टेट फसवणूक प्रकरणात अटक केली आहे. या प्रकरणात हजारो गुंतवणूकदारांना सुनियोजित कट रचून फसवण्यात आले आहे. ईडीने सांगितले की, त्यांच्या गुरुग्राम कार्यालयाने भल्ला यांना मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्या (PMLA) अंतर्गत चौकशीसाठी अटक केली. भल्ला यांना गुरुग्रामच्या विशेष PMLA न्यायालयात हजर करण्यात आले, जिथे त्यांना सहा दिवसांची ईडी कोठडी सुनावण्यात आली. तपासादरम्यान, गुंतवणूकदारांना प्लॉट आणि व्यावसायिक जागेच्या बदल्यात परताव्याचे आश्वासन देऊन, निधी वळवण्यात आला आणि विविध ठिकाणी जमिनी खरेदी करण्यासाठी अनेक बनावट कंपन्यांमध्ये टाकण्यात आला, असे ईडीने म्हटले आहे.
"तपासात असेही समोर आले आहे की शेकडो कोटी रुपये सिंगापूरमधील संशयास्पद संस्थांकडे वळवण्यात आले होते ज्यांचे मालकी हक्क अशिष भल्ला यांच्या कुटुंबातील सदस्यांकडे आहेत," असा दावा ईडीने केला आहे. पुढे, ईडीने म्हटले आहे की त्यांच्या तपासात असे दिसून आले आहे की WTC ग्रुपने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंदीगड, अहमदाबाद आणि पंजाब सारख्या अनेक राज्यांतील विविध गुंतवणूकदारांकडून ३,००० कोटींहून अधिक रुपये गोळा केले होते.
यापूर्वी, ईडीने २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी शोध मोहीम राबवली होती, त्यावेळी भल्ला फरार राहिले होते आणि तपासात सहकार्य करण्याविरुद्ध महत्त्वाच्या व्यक्तींना प्रवृत्त केले होते. “PMLA अंतर्गत कार्यवाही निष्फळ करण्यासाठी भल्ला अनेक दिवस फरार राहिले.” "हे उघड झाले आहे की ते गटाच्या फसव्या कारवायांचे मुख्य लाभार्थी आणि सूत्रधार आहेत आणि त्यांनी या योजनेतून बेकायदेशीर कमाई केली आहे," असे केंद्रीय संस्थेने म्हटले आहे. (ANI)
