पेण बँक घोटाळा: ईडीने २८९ कोटींची मालमत्ता केली परत

मुंबई झोनमधील अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) २८९.५४ कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्ता मेसर्स पेन को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लिमिटेडच्या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारने नियुक्त केलेल्या सक्षम प्राधिकरण, एमपीआयडीला परत केल्या आहेत, असे एका अधिकाऱ्याने शुक्रवारी सांगितले. एका निवेदनात नमूद केले आहे की, माजी पदाधिकाऱ्यांनी बँकांची फसवणूक केली होती आणि खाजगी गुंतवणुकीसाठी बँकेचा निधी हिसकावून घेतल्यामुळे ईडीने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ च्या कलम ५ अंतर्गत मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या होत्या.

महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील पेण पोलिस स्टेशनने नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला. एलईएने त्यांच्या आरोपपत्रात असा आरोप केला आहे की बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बँकेच्या तत्कालीन लेखापरीक्षकांसोबत जाणूनबुजून आणि जाणूनबुजून गुन्हेगारी कट रचला आणि पेण बँकेच्या खात्यांच्या पुस्तकांमध्ये फसवणूक केली आणि बनावट नफा नोंदवला आणि बँकेला ६५१.३५ कोटी रुपयांचे नुकसान केले.

ईडीच्या तपासात असे दिसून आले आहे की बनावटगिरी आणि फसवणूकीच्या गुन्ह्यातून मिळालेले पैसे बाजारात चेक डिस्काउंटरच्या सेवांचा वापर करून बँकेत उघडलेल्या बोगस कॅश क्रेडिट खात्यांद्वारे वळवले गेले आणि पाठवले गेले. निवेदनात पुढे असे म्हटले आहे की अशा गुन्ह्याच्या रकमेचा (पीओसी) काही भाग महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणी तृतीय पक्षांच्या (बेनामी मालमत्ता) नावे स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी वापरण्यात आला.

"२६.०५.२०१४ आणि ०३.१२.२०१४ रोजी पीएमएलएच्या कलम ५ अंतर्गत २५.२० कोटी रुपयांच्या या ७०.९ एकरच्या बेनामी मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या. २०.०६.२०१८ रोजी या प्रकरणात माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलएसमोर पुढील खटला दाखल करण्यात आला आहे आणि खटला सुरू आहे," असे त्यात म्हटले आहे.

"दरम्यान, पेण अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडच्या एका ठेवीदाराने माननीय मुंबई उच्च न्यायालयात पीएमएलए अंतर्गत जप्त केलेल्या मालमत्ता परत मिळाव्यात अशी विनंती करणारी फौजदारी रिट याचिका दाखल केली. माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने ०७.१०.२०१६ च्या आदेशाद्वारे ईडीला मालमत्ता एमपीआयडीकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले. या आदेशाविरुद्ध, ईडीने ०३.११.२०१७ च्या आदेशाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात एसएलपी दाखल केला ज्याने माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. एमपीआयडी अधिकाऱ्यांनी ०१.०२.२०१९ रोजी पीएमएलएच्या कलम ८(८) अंतर्गत एमपीआयडीकडे जप्त केलेली मालमत्ता परत मिळावी यासाठी मुंबई येथील माननीय विशेष न्यायालयात (पीएमएलए) अर्ज दाखल केला," असे त्यात पुढे नमूद केले आहे.

पेण को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लिमिटेडचे ​​२ लाख ठेवीदार आणि ४२,००० भागधारक होते ज्यांनी त्यांचे कष्टाचे पैसे गमावले आहेत. ठेवीदारांच्या मोठ्या हितासाठी आणि सध्या सुरू असलेल्या परतफेडीच्या प्रयत्नांसाठी, ईडीने व्यावहारिक दृष्टिकोन घेतला आणि सर्वोच्च न्यायालयासमोरील एसएलपी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

"परिणामी, सर्वोच्च न्यायालयात एक शपथपत्र दाखल करण्यात आले जे १३.१२.२०२४ च्या आदेशाद्वारे मंजूर करण्यात आले आणि एसएलपी मागे घेण्यात आला," असे निवेदनात म्हटले आहे. त्यात नमूद केले आहे: "त्यानंतर ईडीने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबईसमोर एक शपथपत्र दाखल केले ज्यामध्ये ०७.१०.२०१६ च्या माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे समाविष्ट असलेल्या मालमत्ता परत करण्याची तयारी दर्शविली. १४.०१.२०२५ च्या आदेशाद्वारे, माननीय विशेष न्यायालयाने (पीएमएलए) ईडीचा अर्ज मंजूर केला आणि एमपीआयडी कायद्याअंतर्गत सक्षम प्राधिकरणाला २८९.५४ कोटी रुपये किंमतीच्या २९ स्थावर मालमत्ता परत करण्याचे आदेश दिले."