ईडीने मुंबई, दिल्लीत पॅनकार्ड क्लब घोटाळ्यावर टाकले छापे

ईडीच्या मुंबई झोनल कार्यालयाने २५ फेब्रुवारी रोजी मुंबई आणि दिल्लीतील चार ठिकाणी सेबी कायदा १९९२ आणि सेबी (सीआयएस) नियम १९९९ च्या उल्लंघनाच्या गुन्ह्यात तपासणी मोहीम राबवली.

मुंबई: अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) मुंबई झोनल कार्यालयाने २५ फेब्रुवारी रोजी मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ च्या तरतुदींनुसार मुंबई आणि दिल्लीतील चार ठिकाणी तपासणी मोहीम राबवली.
सेबी कायदा १९९२ आणि सेबी (सीआयएस) नियम १९९९ च्या उल्लंघनाच्या गुन्ह्यात मेसर्स पॅनकार्ड क्लब्स लिमिटेड (पीसीएल) आणि इतरांविरुद्ध सामूहिक गुंतवणूक योजनेच्या प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली, ज्यात ५० लाखांहून अधिक गुंतवणूकदारांना ४,५०० कोटी रुपयांहून अधिकची फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे.

 <br>तपासणी मोहिमेदरम्यान, मुख्य आरोपी, मेसर्स पॅनकार्ड क्लब्स लिमिटेडचे तत्कालीन संचालक, स्वर्गीय सुधीर मोरावेकर यांच्या कुटुंबातील सदस्यांद्वारे सध्या चालवल्या जात असलेल्या परदेशातील मालमत्तेची तपशील असलेली विविध गुन्हेगारी कागदपत्रे सापडली आणि जप्त करण्यात आली. या मालमत्तांमधून भाडे मिळत असल्याचेही आढळून आले आहे, असे एजन्सीने म्हटले आहे.&nbsp;<br><img class="img-responsive" src="https://aniportalimages.s3.amazonaws.com/media/details/ANI-20250303114825.jpg" alt=""><br>मेसर्स पॅनकार्ड क्लब्स लिमिटेड आणि इतरांविरुद्ध आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने तपास सुरू केला.<br>ईडीच्या तपासात असे दिसून आले आहे की मेसर्स पॅनकार्ड क्लब्स लिमिटेड आणि त्यांच्या संचालकांनी सेबी किंवा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) च्या नियमांकडे दुर्लक्ष करून ३ ते ९ वर्षांच्या विविध कालावधीच्या विविध गुंतवणूक योजना सुरू केल्या होत्या, ज्यात हॉटेल सवलत, अपघाती विमा आणि जनतेने केलेल्या ठेवींवर उच्च परताव्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.&nbsp;<br>तपासणी मोहिमेत असेही दिसून आले आहे की सह-आरोपी आणि कुटुंबातील सदस्यांनी गुन्ह्यातून मिळालेल्या उत्पन्नाचा भाग असलेल्या मालमत्ता विकण्याचा प्रयत्न केला होता. तपासणी मोहिमेदरम्यान डिजिटल रेकॉर्डही सापडले आणि जप्त करण्यात आले, असे एजन्सीने म्हटले आहे.<br>पुढील तपास सुरू आहे.</p>