केरळच्या पॉन्झी कंपनीवर ईडीचा छापा, १,५०० कोटींची झाली फसवणूक

लोकसभा निवडणुकीनंतर ईडी पुन्हा सक्रिय झाली आहे. ईडीने १५०० कोटी रुपयांच्या फसवणुकीच्या प्रकरणात मनी लाँड्रिंग तपासाचा भाग म्हणून केरळस्थित पॉन्झी कंपनीवर छापा टाकला आहे. केरळ, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडमधील हायरिच ऑनलाइन ग्रुपच्या प्रवर्तकांच्या जागेवर 11 जून रोजी ईडीने छापे टाकले होते. याप्रकरणी कंपनीशी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचीही चौकशी करण्यात येत आहे. या संदर्भात केरळ पोलिसांकडे अनेक एफआयआरही दाखल करण्यात आले आहेत.

कंपनी, प्रवर्तक आणि कुटुंबीयांची तिजोरी जप्त केली
मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ईडीने पॉन्झी कंपनीवर छापा टाकला आहे. छाप्यादरम्यान, ईडीने कंपनी, प्रवर्तक आणि कुटुंबातील सदस्यांच्या विविध बँक खात्यांमधून 32 कोटी रुपयांची रक्कम जप्त केली आहे. यासह सुमारे 70 लाख रुपयांच्या रोख रकमेसह मोठ्या प्रमाणात दागिने आणि चार चारचाकी वाहनेही जप्त करण्यात आली आहेत.

क्रिप्टो चलन देखील वापरले होते
कंपनीच्या तपासात कंपनीच्या ऑनलाइन ग्रुपचे प्रवर्तक आणि या प्रकरणाशी संबंधित काही नेत्यांकडे 15 कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ताही उघड झाली आहे. बेकायदेशीररीत्या कमावलेल्या उत्पन्नातून ही मालमत्ता निर्माण केल्याचे उघड झाले आहे. कंपनी, प्रवर्तक आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणाशी संबंधित काही नेते एक्स्चेंजवर क्रिप्टोकरन्सी व्यवसाय करतात असेही तपासात समोर आले आहे. HR Crypto Quiet या नावाने तथाकथित क्रिप्टो नाणे देखील विकले जात असल्याचे उघड झाले आहे. कंपनीशी संबंधित सर्व अधिकारी, कर्मचारी, डीलर्स आणि प्रवर्तकांची कडक चौकशी करण्याबरोबरच इतर सर्व ठिकाणांबाबत कुटुंबीयांचीही चौकशी केली जात आहे.