शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल, 60 कोटींच्या फसवणूक प्रकरणी कारवाई

मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, उद्योगपती राज कुंद्रा आणि आणखी एका व्यक्तीवर त्यांच्या बंद पडलेल्या कंपनी बेस्ट डील टीव्ही प्रायव्हेट लिमिटेडशी संबंधित कर्ज-गुंतवणूक व्यवहारात गुन्हा दाखल केला आहे.

मुंबई : बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, तिचे पती उद्योगपती राज कुंद्रा आणि एका अज्ञात व्यक्तीवर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) ₹६०.४ कोटींच्या फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. हा आरोप त्यांच्या आता बंद पडलेल्या बेस्ट डील टीव्ही प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीशी संबंधित कर्ज आणि गुंतवणुकीच्या व्यवहाराशी जोडलेला आहे.

मुंबईतील एका व्यावसायिकाने पोलिसांत तक्रार दाखल केली असून त्याचा आरोप आहे की शिल्पा आणि राज यांनी व्यवहाराचे स्वरूप चुकीचे सांगून त्याच्याकडून कोट्यवधींची गुंतवणूक करून घेतली आणि नंतर पैसे परत केले नाहीत.

प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे

सुरुवातीला हा गुन्हा जुहू पोलिस ठाण्यात फसवणूक आणि बनावट कागदपत्रे तयार करण्याच्या कलमांखाली नोंदवला गेला. मात्र, रक्कम ₹१० कोटींपेक्षा जास्त असल्याने प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले. तक्रारदार दीपक कोठारी (६०), संचालक – लोटस कॅपिटल फायनान्शियल सर्व्हिसेस यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून प्राथमिक चौकशी करून गुन्हा नोंदवला गेला.

ओळख आणि गुंतवणुकीची सुरुवात

कोठारी यांच्या म्हणण्यानुसार, राजेश आर्य यांनी त्यांची ओळख राज कुंद्रा आणि शिल्पा शेट्टी यांच्याशी करून दिली. तेव्हा हे दोघे बेस्ट डील टीव्ही चे संचालक होते आणि कंपनीतील ८७.६% शेअर्सचे मालक होते. त्यांनी या कंपनीला फायदेशीर ऑनलाइन रिटेल व्यवसाय म्हणून सादर केले होते.

कर्जापासून गुंतवणुकीकडे वळवले

सुरुवातीला या जोडप्याने १२% वार्षिक व्याजाने ₹७५ कोटींचे कर्ज मागितले. पण नंतर त्यांनी कर टाळण्यासाठी ही रक्कम कर्ज न देता "गुंतवणूक" स्वरूपात द्यावी असे कोठारींना पटवून दिले आणि त्याबदल्यात मासिक परतावा व मूळ रक्कम परत देण्याचे आश्वासन दिले.

पैशांचा व्यवहार आणि करार

एप्रिल २०१५ मध्ये कोठारी यांनी शेअर सबस्क्रिप्शन कराराअंतर्गत ₹३१.९ कोटी दिले. त्यानंतर सप्टेंबर २०१५ मध्ये पूरक करारानुसार आणखी ₹२८.५३ कोटी दिले. एप्रिल २०१६ मध्ये वैयक्तिक हमीपत्र देण्यात आले, पण सप्टेंबर २०१६ मध्ये शिल्पा शेट्टीने संचालक पदाचा राजीनामा दिला. नंतर कोठारींना कळले की दुसऱ्या करारातील थकबाकीमुळे २०१७ मध्ये कंपनीविरुद्ध दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू झाली आणि त्यांची गुंतवणूक अडकून राहिली.