डिजिटल अटकेतील ईडीचे पहिले आरोपपत्र

बेंगळुरूमध्ये डिजिटल अटकेसंदर्भात ईडीने देशातील पहिले आरोपपत्र दाखल केले आहे. १५९ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी ८ जणांविरुद्ध हे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. बनावट कंपन्या, सिम कार्ड आणि बँक खात्यांचा वापर करून हा घोटाळा करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

बेंगळुरू: डिजिटल अटकेत ईडीने देशातील पहिले आरोपपत्र बेंगळुरूमध्ये सादर केल्याचे वृत्त. बेंगळुरूच्या पीएमएलए न्यायालयात १० ऑक्टोबर रोजी ईडीने आरोपपत्र दाखल केले. देशभरातून १५९ कोटी रुपयांचा घोटाळा केलेल्या ८ जणांविरुद्ध हे आरोपपत्र आहे. चरण राज सी, किरण एस के, शशि कुमार एम, सचिन एम, तमिळरसन, प्रकाश आर, अजित आर, अरविंदन हे अटक करण्यात आलेले आठ जण आहेत. 

IPO वाटप आणि शेअर बाजारातून मोठे परतावे देण्याचे आमिष दाखवून फसवणूक केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. ''पिग बुचरिंग'' घोटाळा असे याला म्हणतात. डिजिटल अटक या नावाखाली खोट्या गुन्ह्यात लोकांना धमकावून पैसे उकळल्याचा दुसरा आरोप आहे. त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दलही ईडीने आरोपपत्रात माहिती दिली आहे. शेकडो सिम कार्ड, व्हाट्सअॅप ग्रुप आणि बनावट नावांनी उघडलेली बँक खाती वापरून ते काम करत होते.

सह-कार्यस्थळांमध्ये नोंदणीकृत असलेल्या बनावट कंपन्यांच्या नावावर बँक खाती उघडण्यात आली. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजमध्ये बनावट कंपन्या नोंदणीकृत करण्यासाठी पैशाचे व्यवहार अनधिकृतपणे दाखवण्यात आले. घोटाळ्यातून मिळालेले पैसे लगेचच क्रिप्टोकरन्सीमध्ये रूपांतरित करून परदेशात पाठवण्यात आले. तमिळनाडू, कर्नाटकसह अनेक राज्यांमध्ये अशा २४ बनावट कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या.

त्यांना हाँगकाँग, थायलंडसारख्या देशांमधून मदत मिळत असल्याचे ईडीने आरोपपत्रात म्हटले आहे. सायबर फॉरेस्ट टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड, ड्रीमनोव्हा टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांच्या नावाखाली मुख्यत्वे घोटाळा झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बातमध्ये डिजिटल अटकेविरुद्ध इशारा दिला होता.